提示远离外汇“黄牛”、地下钱庄，外汇局通报10起非法买卖外汇案

8月4日，国家外汇管理局对10起非法买卖外汇案例进行通报。其中，案件最高罚款金额达683.2万元人民币。

外汇局有关部门负责人对第一财经表示，此次通报旨在提示社会公众通过“黄牛”、地下钱庄等买卖外汇具有非法性和危害性，不仅资金安全无保证，还将承担相应法律责任。社会公众应通过银行等正规渠道合法办理外汇业务，远离“黄牛”、地下钱庄，自觉抵制非法买卖外汇行为。

据记者了解，本次通报的10起案例均为地下钱庄交易对手案件，涉及实施非法买卖外汇行为的2家企业和8名个人，案件罚款金额最高达683.2万元人民币。其中，广东籍陈某通过地下钱庄跨境“对敲”换汇，两年间连续违规换汇笔数达156笔。

上述负责人对记者表示，在依法查处外汇违法违规活动的同时，国家外汇局协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入中国人民银行征信系统，并在日常监管中重点关注。

近期，人民币对美元汇率波动加大，第一财经记者此前采访了解到，市场出现了一些游走的外汇“黄牛”。

对此，该负责人表示，将保持对非法买卖外汇的高压打击态势，密切协同公安机关等部门严厉打击地下钱庄等违法犯罪活动，有力惩戒“黄牛”等非法买卖外汇行为，维护良好外汇市场秩序。

日前召开的外汇局2023年下半年工作会议指出，将维护外汇市场健康秩序，高压打击地下钱庄、跨境赌博等违法违规活动。

上述负责人对记者表示，接下来将积极开展政策宣传和警示教育。通过政策宣讲和典型案例通报，引导市场主体通过银行等合法渠道办理外汇业务，充分认识非法买卖外汇风险，进一步增强社会公众合法合规意识。另外，指导银行等机构提升外汇服务水平。督促银行等机构提升外汇服务意识，提高业务办理效率，提升外汇服务质量。