宗客网集资**案一审开庭：涉案近53亿 造成损失16亿余元

来自: 金融虎

据上海一中院官微发布，2020年11月17日9时30分，上海市第一中级人民法院对被告单位崇逸（上海）商贸有限公司、被告人卢明昌、张赣鄂、严育升、戴炳康、陈志刚集资**案一审公开开庭审理。

上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉，被告单位的诉讼代表人、被告人及辩护人均到庭参加诉讼。

公诉机关指控：2013年11月，被告人卢明昌注册成立日月昌投资控股股份有限公司，于2018年1月更名为崇逸（上海）商贸有限公司（下称“崇逸公司”）。

2016年3月至2018年8月，卢明昌结识被告人张赣鄂，双方共谋以宣传所谓“宗祖文化”、搭建网上商城推销土特产为名，实则以高额返利向社会公众非法集资，并组建了以崇逸公司为中心，以宗客网电子商务（上海）有限公司、上海宗客实业有限公司、上海宗客驿站商业管理有限公司、上海日月昌集团有限公司、上海春蕊贸易有限公司等公司为经营主体，由崇逸公司统一管理各公司人事、财务、资金的“宗客网”经营体系（下称“宗客网”）。

2016年3月起，被告人卢明昌、张赣鄂陆续招募被告人戴炳康、陈志刚、严育升加入“宗客网”，创建并开发宗客商城APP、“宗祖风情”微信公众号等作为融资平台和推广媒介，在未经有关部门批准的情况下，采用媒体推介、宣讲讲座、口口相传等方式，承诺投资人保本并高额返利，诱骗投资人缴纳加盟费、充值后代理销售“宗客网”商品等形式，向社会公众非法集资。

2016年3月至2019年5月，“宗客网”累计签订投资合同金额人民币52.69亿余元（以下币种均为人民币），累计收到投资额28.6亿余元，造成实际经济损失16.04亿余元，其中部分钱款被用于“宗客网”存货购置、运营费用、对外投资、归还债务及个人挥霍等。案发后，被告人陈志刚接公安机关电话通知后主动到案接受调查，如实供述了主要犯罪事实。

公诉机关认为，被告单位崇逸公司及其直接负责的主管人员卢明昌、张赣鄂、严育升、戴炳康、陈志刚以非法占有为目的，使用方法非法集资，数额特别巨大，其行为均应当以集资罪追究刑事责任。庭审中，公诉机关出示了相关证据。各名被告人的辩护人针对行为定性、犯罪数额、主从犯区分、自首、坦白的认定等问题发表了相应意见。

庭审持续到16时25分。被告人家属、被害人代表等旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。