宝能发布中炬高新“决议”！聘秦君雪为总经理，取消临时股东会议案

24日下午3点左右，宝能集团在自己的官网上发布了一个“中炬高新董事会”最新决议，决议称，中炬高新董事会聘任秦君雪为总经理。

这份名为“中炬高新第十届董事会第十四次会议决议”的文件，在文件末将九名董事名字列上，不过没有一位董事签名。

该份“决议”发布的时间窗口，正值中炬高新临时股东会召开之时。该份董事会决议“火药味”颇浓，“决议”取消了7月24日临时股东会的议案。

该份“决议”称，鉴于 7 月 6 日临时监事会的召集存在严重违法违规问题，火炬集团及其一致行动人对上市公司实施的严重侵害已造成严重损失后果。

“决议”称， 根据《公司章程》，股东大会只能在中炬高新办公楼召开，7 月 24 日公告称临时股东大会更变会议地点在火炬开发区大厦召开，不符合公司章程规定。

“决议”还表示，火炬集团及一致行动人，与上市公司中炬高新存在重大关联交易，与本次股东大会相关事项具有重大的关联性，根据公司法及公司章程，必须回避7月24 日的临时股东会表决。

因此，拟由公司发布公告取消 7 月 24 日临时股东会，待诉讼相关事项落定后再行召开。

“决议”称，该项提案，关联董事余建华、万鹤群回避表决。 独立董事甘耀仁未在规定时间内回复。 其余董事赞成。表决结果为：通过。

该份“决议”当中还对另一项议案进行了表决：因公司总经理邓祖明先生因个人原因离职，拟由副总经理秦君雪代为行使中炬高新使总经理职务，直至董事会聘任新的总经理为止。

该议案关联董事余建华、万鹤群未在规定时间内回复。 独立董事秦志华弃权，理由为对被提名人有关情况了解不够。 独立董事甘耀仁未在规定时间内回复。其余董事赞成。表决结果为：通过。

公开资料显示，秦君雪，现为宝能集团人力资源管理中心总经理助理。

北京德恒律师事务所律师陈波表示，这份“决议”提到谁赞成谁反对，“决议”内容应该是真实的，“一般而言，董事是在表决票上签字的，不会在决议上签字。”

不过陈波律师表示，根据《公司法》，监事会提议召开的股东大会，董事会没有权利撤销。“何况7月24日股东大会正在表决，这几位董事，可能有些已经被罢免了。”他称。

第一财经记者从宝能内部人士了解到，7月24日的临时股东大会，于2点30分准时召开，截至记者发稿时，会议仍没有结束。会议举行的地点，在中山火炬国际会展中心礼堂。