两起非法集资案宣判：退赔优先于罚金刑执行

近日，江苏省镇江市中级人民法院公开宣判了两起特大非法集资案。其中，“圣迪雅”电商公司案非法集资累计49亿余元，造成5.78万余名集资参与人16.9亿余元损失。泸州市汝康酒类销售有限公司、江苏汝康食品商贸有限公司在全国范围内开设226家门店作为非法集资点，共计非法集资78亿余元，至案发时造成2.32万余名集资参与人21.308亿余元损失。

圣迪雅案致5.78万余人损失16.9亿余元

据江苏省镇江市中级人民法院发布，8月21日，江苏省镇江市中级人民法院依法公开开庭审理被告人史洁军、陈梅集资诈骗案，以集资诈骗罪判处被告人史洁军有期徒刑十三年，并处没收个人财产人民币七百万元，判处被告人陈梅有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元；查封、扣押、冻结的财物依法处置，按比例发还集资参与人，违法所得继续予以追缴，不足部分责令继续退赔，并按同等原则发还集资参与人。

经审理查明：2014年9月，被告人史洁军先后注册成立江苏圣迪雅电子商务有限公司、江苏圣迪雅集团有限公司等公司，未经有关部门依法批准，以上述公司名义，通过广告、宣传册、媒体、推介会、口口相传等渠道，大力宣传圣迪雅超市等经营项目，夸大项目的广阔前景和丰厚资金回报，向投资人宣传与公司经营能力不符的各种荣誉，骗取公众信任，采用给投资人高额返利的方法向社会非法集资，由被告人史洁军负责整体运作，被告人陈梅协助负责财务，张承竹、陈文华等人负责发展市场。至案发时，两被告人非法集资累计49亿余元，造成5.78万余名集资参与人16.9亿余元损失。

江苏省镇江市中级人民法院认为：被告人史洁军、陈梅以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，被告人史洁军起主要作用，是主犯；被告人陈梅起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人史洁军、陈梅自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人史洁军、陈梅自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处理。根据各被告人犯罪的事实、情节和对社会的危害程度，依法作出上述判决。

案发后，公安机关全力开展涉案资产追缴工作，已查封、扣押、冻结了被告人及相关单位、个人账户资金、房产、机动车等涉案资产。追缴到案的资产将移送执行机关，并继续追缴违法所得，按比例发还集资参与人。根据法律和司法解释规定，退赔集资参与人损失优先于没收财产及罚金刑执行。

汝康案致2.32万人损失21亿余元

8月21日，江苏省镇江市中级人民法院依法公开开庭审理被告人吴红庆、殷胜南等7人集资诈骗、非法吸收公众存款案，以集资诈骗罪判处被告人吴红庆有期徒刑十四年六个月，并处没收个人财产人民币一千万元；判处被告人殷胜南有期徒刑十二年六个月，并处没收个人财产人民币六百万元；被告人张承竹、戎锁根等5人被分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪判处十二年至一年八个月不等的有期徒刑，并处没收个人财产或者罚金；查封、扣押、冻结在案的财物依法处置，按比例发还集资参与人，违法所得继续予以追缴，不足部分责令继续退赔，并按同等原则发还集资参与人。

经审理查明：2014年7月、2015年5月，被告人吴红庆先后注册成立泸州市汝康酒类销售有限公司、江苏汝康食品商贸有限公司，通过广告、宣传册、媒体、推介会、口口相传等渠道，大力宣传氨基酸酒、元宝枫系列产品等经营项目，夸大项目的广阔前景和丰厚资金回报，向投资人宣传与公司经营能力不符的各种荣誉，骗取公众信任，在全国范围内开设226家门店作为非法集资点，共计非法集资78亿余元，至案发时造成2.32万余名集资参与人21.308亿余元损失。

江苏省镇江市中级人民法院认为：被告人吴红庆、殷胜南、张承竹以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪；被告人戎锁根、戎瑜、张妮娜、张永忠为获取非法利益，变相吸收公众存款，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，被告人吴红庆、殷胜南是主犯；被告人张承竹、戎锁根、戎瑜、张妮娜、张永忠是从犯，依法应当从轻处罚。被告人戎锁根、戎瑜、张妮娜、张永忠有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。各被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处罚。法院根据被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。

案发后，公安机关全力开展涉案资产追缴工作，已查封、扣押、冻结了被告人及相关单位、个人账户资金、房产、机动车等涉案资产。追缴到案的资产将移送执行机关，并继续追缴违法所得，按比例发还集资参与人。根据法律和司法解释规定，退赔集资参与人损失优先于没收财产及罚金刑执行。